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Ejemplos de casos

A continuación presentamos casos seleccionados en los que realizamos análisis detallados de blockchain y proporcionamos apoyo técnico.

Respetamos estrictamente la privacidad de nuestros clientes, por eso toda la información sensible ha sido anonimizada.
Agradecimiento de la Policía Española
Policía Nacional de España

Agradecimiento Oficial de la Policía Española

Comisaría de Policía Nacional
✅ Caso finalizado con éxito - El cliente recuperó 34.500 EUR y obtuvo el reembolso de todos los costes incurridos

Agradecimiento oficial de la Policía Nacional de España en la región de Valencia.

La Policía agradece a Crypto-Security.Online y a un miembro de nuestro equipo (datos anonimizados) por su inestimable colaboración en la investigación de estafas con criptomonedas. Gracias a nuestra colaboración se logró identificar a los autores y encautar los fondos para la víctima.
Auto de devolución de criptomonedas

Auto de la Fiscalía sobre la devolución de criptomonedas por valor de 20.000 USD

✅ Basándonos en nuestro análisis de blockchain, la Fiscalía logró incautar los fondos.

Primero identificamos en qué exchanges los estafadores depositaron las criptomonedas defraudadas. Posteriormente logramos el bloqueo de las cuentas de los delincuentes en esos exchanges. La Fiscalía polaca consideró fundada la reclamación y ordenó la entrega de los fondos bloqueados a la wallet del cliente.
Binance bloqueó la cuenta

Binance bloqueó la cuenta del estafador – devolución completa

✅ El cliente recibió en su wallet la totalidad de los fondos perdidos (aprox. 10 ETH)

Tras analizar la blockchain, determinamos a qué exchange fueron transferidos los fondos. A petición nuestra, Binance bloqueó la cuenta del delincuente. Posteriormente, basándose en las instrucciones que les proporcionamos, las autoridades procedieron a incautar los activos.
Auto de designación de perito

Auto de designación de perito

✅ La Fiscalía polaca suele designar a miembros de nuestro equipo como peritos en casos de criptomonedas - aquí un ejemplo

La Fiscalía de Distrito designó a un miembro de nuestro equipo como perito en análisis de blockchain y criptomonedas. Datos del miembro del equipo y número de expediente anonimizados.
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